www.melillahoy.es
Terminan las declaraciones de los empleados de banca acusados de blanqueo

Terminan las declaraciones de los empleados de banca acusados de blanqueo

Las defensas de los acusados se mantuvieron en la aparente ausencia de móvil y en el seguimiento del protocolo

google+

Comentar

Imprimir

Enviar

El juicio por un caso de blanqueo de capitales, que ha llevado a más de una decena de empleados de banca de una oficina local a sentarse en el banquillo de los acusados, contó esta semana con las últimas declaraciones de dichos empleados. Las defensas mantuvieron una estrategia similar, centrada en la aparente ausencia de móvil y el supuesto seguimiento escrupuloso de los protocolos establecidos por el departamento de control de blanqueo de capitales de la propia entidad. En las siguientes jornadas declararán como testigos los responsables de dicho departamento (PLD), cuya gestión es central (Madrid).

Para acceder a este contenido debe estar suscrito. Si ya lo está, por favor indique su usuario y contraseña.




<< Atrás
Darme de alta
Olvidé mi contraseña
Tu zona de usuario